Consultoria Especializada para os processos de Prevenção ao Branqueamento
de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (PBC/FT), Integridade Corporativa,
Compliance, além de Terceirização de Serviços e Background Check que possa
ser utilizado por qualquerinstituição.
de negócios mais qualificado, seguro, sustentável e lucrativo
por meio de aplicação efectiva da regulamentação sobre combate
a corrupção e prevenção de branqueamento de capitais
e financiamento ao terrorismo.
Nossa Missão
Ajudar nossos clientes a construir uma cultura de conformidade que gere evidências de Compliance na empresa e lhes permita ter um controlo interno excepcional.
Nossa Visão
Queremos ser uma empresa líder na construção de uma cultura de conformidade nas organizações, pela excelência e qualidade de nossos serviços.
Propósito
Sermos o principal fornecedor dos sectores obrigados a cumprirem com as obrigações de PBC/FT e combate à corrupção.
Principais Serviços
Auditoria e Diagnóstico
PBC/FT
Consiste em realizar uma revisão das políticas, procedimentos e controlos da sua instituição, de acordo com a legislação de PBC/FT aplicável. Os resultados são entregues através de um relatório de conformidade, que inclui a análise detalhada, opinião e recomendações dos nossos especialistas em relação a cada um dos pontos revisados.
Combate a Corrupção
Realizamos uma análise detalhada de Identificação e Avaliação de Riscos de fraudes, de corrupção em sua organização para identificar pontos fracos e vulnerabilidades.
Assessoria
Nossos especialistas estarão sempre disponíveis, durante o período que você determinar, para aconselhá-lo caso necessite de orientação sobre a interpretação dos regulamentos do programa de PBC/FT e de Integridade Corporativa, bem como a aplicação e implementação de políticas, procedimentos e controlos sobre os assuntos dentro de sua organização.
Capacitação
Oferecemos programas de treinamento em combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em formato multinível, elaborados de acordo com as necessidades e preocupações de cada um de nossos clientes. Nossos programas incluem o desenvolvimento de materiais impressos e eletrônicos, a realização de cursos, a aplicação de avaliações e a emissão de certificados.
Coaching aos Oficiais de Compliance
Consiste em ministrar treinamento personalizado (one-on-one), tipo workshop, ao Compliance Officer ou funcionário equivalente designado por sua instituição, durante o período que você determinar. Designaremos um especialista com experiência anterior no cargo para acompanhar o funcionário em suas tarefas diárias de compliance, fornecendo orientação e conhecimento em cada etapa do processo.
Elaboração e Actualização de Procedimentos
Nossos especialistas prepararão um manual de combate à corrupção e ao branqueamento de capitais adaptado às suas necessidades, que incluirá políticas, procedimentos, critérios, medidas, controles e fluxogramas de acordo com a regulamentação aplicável.
Consultoria
Voltado principalmente para novas instituições, entidades obrigadas recentemente incorporadas ao regime de PBC/FT e empresas que não dispõem de tempo ou pessoal especializado para estabelecer seus processos de compliance, nosso serviço de consultoria consiste na implementação de um compliance abrangente de combate ao branqueamento de capitais dentro sua instituição.
Porquê nós?
Suporte durante mudanças nos negócios
Acesso a conhecimentos profundos sobre os temas
Relatórios regulamentares, monitoria de processos e elaboração de políticas e procedimentos internos
Programa estruturado para tarefas padrão do dia a dia, como treinamentos
Padrões
Distinguimo-nos por desenvolver serviços de excelência, pois vivemos os dois lados da moeda; por um lado, conhecemos em primeira mão a abordagem que as autoridades de supervisão dão às suas inspecções e, por outro, compreendemos as dificuldades, realidades e desafios que as instituições enfrentam na interpretação e cumprimento dos regulamentos.